- Διπλές ποινές προβλέπει το νομοσχέδιο για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Αυτό δεν είναι σύμφωνο με το ποινικό μας σύστημα. Η σχετική κοινοτική οδηγία, που ουσιαστικά κυρώνεται με το νομοσχέδιο, αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποφασίσουν για το θέμα της διπλής ποινής. Όμως, τα περισσότερα από τα Ευρωπαϊκά κράτη δεν έχουν αποδεχθεί τη διπλή ποινή. - Ο Δ.Σ.Α. είναι αντίθετος στη δήμευση της περιουσίας των εμπλεκομένων, η οποία δεν σχετίζεται με την κατηγορία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και είχε αποκτηθεί πριν από την απαγγελία της κατηγορίας. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, όλη η περιουσία του εμπλεκομένου, ανεξάρτητα από το πότε αποκτήθηκε, μπορεί να δημευθεί. Δηλαδή, μπορεί να δημευθεί η περιουσία του, ανεξάρτητα από το αν δεν αποκτήθηκε από ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Μάλιστα, αντιστρέφεται ο κανόνας «του βάρους της απόδειξης» και ο εμπλεκόμενος οφείλει να αποδείξει τη νομιμότητα κτήσης της περιουσίας του, πριν από την εμπλοκή του με την κατηγορία. Η διάταξη για την δήμευση της περιουσίας «εγείρει σοβαρά ζητήματα». Είναι αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. - Παραβιάζονται θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις αλλά και οι διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, με τη δυνατότητα που παρέχεται στην αρμόδια επιτροπή να ελέγχει ιδιωτικά αρχεία. Για το λόγο αυτό, πρέπει να υπάρχουν δικαστικές εγγυήσεις για την πρόσβαση της επιτροπής σε αρχεία. Σημειώνεται ότι στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι οι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, κλπ. έχουν την υποχρέωση να καταγγέλλουν κάθε πελάτη τους, που βεβαιωμένα εμπλέκεται σε συναλλαγή για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.