Συγκεκριμένα, άνδρες της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων της Υπ.Ε.Ε., αξιοποιώντας πληροφορίες και ενδείξεις, εξάρθρωσαν εκτεταμένο κύκλωμα τοκογλυφίας και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων στη Ζάκυνθο, το οποίο δρούσε επί πολλά χρόνια. Σε έρευνα που διενεργήθηκε παρουσία εισαγγελέα σε οικία επιχειρηματία στη Ζάκυνθο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιταγές ύψους 6.000.000 ευρώ, καθώς και πλήθος λευκών επιταγών (υπογεγραμμένων επιταγών χωρίς την αναγραφή συγκεκριμένου ποσού). Όλες οι επιταγές ήταν επιμελώς κρυμμένες σε πλαστικό περιτύλιγμα και τοποθετημένες μέσα σε γλάστρα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκε, επίσης, μια βυζαντινή εικόνα ανυπολόγιστης αξίας, για την κατοχή της οποίας δεν υπήρχαν τα νομιμοποιητικά έγγραφα, γεγονός που δημιουργεί ενδείξεις για δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με αρχαιοκαπηλία. Σύμφωνα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου και με εκπρόσωπο του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, η εικόνα χρονολογείται από τον 15ο αιώνα. Η εικόνα μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του Βυζαντινού Μουσείου για περαιτέρω εξέταση και αξιολόγησή της. Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων απευθύνθηκε στις αρμόδιες ελληνικές αστυνομικές αρχές και την Ιντερπόλ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η βυζαντινή εικόνα είναι προϊόν κλοπής. Επίσης, βρέθηκαν χρυσές λίρες, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα, η αξία των οποίων δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη και τα οποία, κατά την εκτίμηση της Υπ.Ε.Ε., αποτελούν ενέχυρα παράνομου δανεισμού. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαλευκανθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.