Έρευνα σε βάρος 33 τέως, στην πλειονότητά τους, στελεχών της Bankia με την κατηγορία της απάτης ξεκίνησε η ισπανική δικαιοσύνη, έπειτα από προσφυγή μικρότερου πολιτικού κόμματος -την στιγμή που οι ανάγκες κεφαλαιοποίησης της τράπεζας ήταν εκείνες που έσπρωξαν τη Μαδρίτη στη βοήθεια των ευρωμηχανισμών.

Την παραίτησή του ανακοίνωσε, λίγες ώρες μετά τη μήνυση, ο διευθύνων σύμβουλος της Bankia Φρανθίσκο Βερντού, που βρίσκεται ανάμεσα στους κατηγορούμενους.

Στη λίστα των 33 είναι και ο Ροντρίγκο Ράντο, που έχει διατελέσει διευθυντής του ΔΝΤ, και ήταν επικεφαλής της Bankia.

Το κόμμα «Ενότητα, Πρόοδος και Δημοκρατία» (UPyd) κατηγορεί στην προσφυγή του τους 33, μεταξύ άλλων, για απάτη και παραποίηση στοιχείων. Οι προσφεύοντες ζητούν επίσης να καταθέσει ως μάρτυρας και ο πρώην διοικητής της Ισπανικής Κεντρικής Τράπεζας  Μιγκέλ Ορντόνες.