Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το www.protothema.gr, οι ανωτέρω κατηγορούνται για σκαναλώδεις χειρισμούς και εγκαλούνται για τα αδικήματα της υπεξαγωγής εγγράφου σε βαθμό κακουργήματος, της απιστίας σε συνδυασμό με το νόμο περί καταχραστών του δημοσίου χρήματος, της έκδοσης ψευδούς βεβαιώσεως, της κατάχρησης εξουσίας και της παράβασης καθήκοντος.
Τη μήνυση υπογράφουν η συνταξιούχος εφοριακός κυρία Αλίκη Κυριακάκη και οι επιχειρηματίες, κ. Οδυσσέας Τηλιγάδας και κυρία Ελένη Διαμαντοπούλου, ενώ δικηγόρος της υπόθεσης είναι ο κ. Γιάννης Απατσίδης.
Στη μηνυτήρια αναφορά, μεταξύ άλλων, ζητείται από τον αρμόδιο εισαγγελέα να διατάξει την άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου των εμπλεκομένων και να προχωρήσει στην απαγόρευση εξόδου από τη χώρα καθώς πρέπει να θεωρηθούν ύποπτοι για τη διάπραξη νέων αξιόποινων πράξεων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του directnews.gr, κατατέθηκε στο γραφείο του οικονομικού εισαγγελέα, κ. Γρηγόρη Πεπόνη, ο οποίος διεξάγει ήδη προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση.