Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Αρχής, κατά το δεκάμηνο Ιανουάριος- Οκτώβριος 2012 τα εμβάσματα αυτά ανέρχονται στο ποσό των 194.018.838 ευρώ.
Έγγραφο του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη, που διαβιβάστηκε στη Βουλή αναφορικά με τα εμβάσματα οικονομικών μεταναστών στο εξωτερικό, ενημερώνει ότι η εκροή χρημάτων από τη χώρα μας προς τρίτες χώρες αφορά κυρίως ασιατικές χώρες (Ιράκ, Μπαγκλαντές, Αφγανιστάν κλπ) και αφρικανικές χώρες. Οι εκροές γίνονται είτε με τον παράνομο τρόπο (κρυμμένα χρήματα σε φορτηγά, σε αποσκευές κλπ) είτε με νόμιμο τρόπο, δηλαδή με αποστολές εμβασμάτων μέσω επιχειρήσεων διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων (τύπου Western Union), χωρίς να αποκλείεται και το σύστημα «Hawala», αναφέρει ο κ. Νικολούδης στο έγγραφό του που διαβιβάστηκε δια του υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, μετά από ερώτηση του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλου.
Η Αρχή αναφέρει ότι για τις περιπτώσεις παράνομης εξαγωγής δεν έχει στοιχεία, παρά μόνο για τις περιπτώσεις που έχουν συλληφθεί από τις τελωνειακές αρχές.
«Το βέβαιο είναι ότι ο μεγαλύτερος όγκος εκροών γίνεται με τον "νόμιμο" τρόπο αποστολής εμβασμάτων, που όμως είναι κατακερματισμένα σε μικρά ποσά 300 - 1.000 ευρώ, έτσι ώστε να είναι δυσχερής ο έλεγχος των αποστολών και πολύ πιο δυσχερής ο φορολογικός έλεγχος» σημειώνει ο κ. Νικολούδης.
Ο κ. Νικολούδης αναφέρει, πάντως, ότι η Αρχή έχει αρχίσει την εφαρμογή συγκεκριμένου σχεδίου, οι λεπτομέρειες του οποίου δεν θα ήταν σκόπιμο να δημοσιοποιηθούν, αλλά εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στη φορολόγηση του μεγαλύτερου μέρους των χρημάτων που αποστέλλονται στο εξωτερικό και που ενδεχομένως έχουν νόμιμη προέλευση, αλλά δεν έχουν φορολογηθεί. Στον βουλευτή της Χρυσής Αυγής έχει απαντήσει εγγράφως ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Μαυραγάνης ότι έχει δρομολογηθεί η αποστολή προσκλήσεων σε υπόχρεα πρόσωπα που περιέχονται στις λίστες εμβασμάτων ετών 2009- 2011, οι οποίες διαβιβάστηκαν από τα πιστωτικά ιδρύματα στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι υπόχρεοι καλούνται να προσκομίσουν στοιχεία, ώστε το Δημόσιο να λάβει όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τον νόμο. Ο κ. Μαυραγάνης αναφέρει επίσης ότι κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από την Περιφερειακή Διεύθυνση του ΣΔΟΕ Αττικής, για αλλοδαπό υπήκοο, ενώ από την Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών, ερευνάται μια υπόθεση με αυτού του είδους τα χαρακτηριστικά.