Συγκεκριμένα από τις 2.848 επιχειρήσεις, που «επισκέφθηκε» η ΥΠΕΕ το περασμένο δίμηνο οι 1.187 βρέθηκαν να παραβιάζουν τις διατάξεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας ( ποσοστό παραβατιοκότητας 42%) με το σύνολο των παραβάσεων να φθάνει τις 11.149.

Από τους παραπάνω ελέγχους διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή (μη απόδοση ΦΠΑ) ύψους 19.873.965 ευρώ, ποσό το οποίο και καταλογίστηκε, ενώ παράλληλα καταλογίστηκαν πρόστιμα ύψους 102.812.285 ευρώ για εικονικά τιμολόγια.

Συνολικά καταλογίστηκαν ποσά ύψους 122.686.250 ευρώ για πρόστιμα και μη απόδοση ΦΠΑ, ενώ διαπιστώθηκαν και κατασχέθηκαν εικονικά τιμολόγια και πλαστά στοιχεία ύψους 30.513.533 ευρώ.

Παράλληλα η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής) ύστερα από εκτεταμένους ελέγχους που πραγματοποίησε στον χώρο της εμπορίας καυσίμων, προέκυψε μεγάλος αριθμός φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων σε βάρος εταιριών και φυσικών προσώπων που εμπλέκονται στην εμπορία και διακίνηση υγρών καυσίμων.

Ειδικότερα, μονοπρόσωπη ΕΠΕ προκειμένου να καλύψει την υποτιθέμενη αγορά 6.614.380 χιλιογράμμων μαζούτ που είχε αποκτήσει με παράνομο τρόπο, έλαβε μεγάλο αριθμό εικονικών φορολογικών στοιχείων από εταιρία η οποία δεν άσκησε ποτέ πραγματική δραστηριότητα. Από την επεξεργασία των στοιχείων διαπιστώθηκαν τελωνειακές παραβάσεις (λαθρεμπορία) για τη συγκεκριμένη ποσότητα μαζούτ - αξίας 1.444.718 ευρώ και φορολογικές παραβάσεις (λήψη και έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων) που ανέρχονται σε 2.145.328 ευρώ. Τα εμπλεκόμενα στην υπόθεση πρόσωπα παραπέμφθηκαν στις αρμόδιες αρχές για την επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.

Συνολικά, στους σχετικούς ελέγχους που διενήργησε πρόσφατα η Υπ.Ε.Ε., διαπιστώθηκε λαθρεμπορία υγρών καυσίμων ποσότητας 6.775.962 λίτρων και αξίας 3.085.807 ευρώ.