Οι έρευνες θα γίνουν στη βάση δεδομένων απο 65 cd που έχει στα χέρια του το ΣΔΟΕ και η ΓΓΔΕ. Εκεί εντοπίστηκαν 1.000.000 ΑΦΜ με κίνηση κεφαλαίων πάνω από 300.000€ το κάθε ένα.
Σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει διασταύρωση δηλωθέντων εισοδημάτων και ανάλωση κεφαλαίων και μετά όπου δεν δικαιολογούνται οι κινήσεις θα υπάρξει κλήση για εξηγήσεις
Μαζί με τα 65 cd είχαν παραδοθεί στο ΚΕΦΟΜΕΠ και τα στοιχεία των 415 πρώην υπαλλήλων του δημοσίου, που είναι πλέον συνταξιούχοι, οι οποίοι εντοπίστηκαν να έχουν μεταφέρει σημαντικά ποσά στο εξωτερικό με τραπεζικά εμβάσματα κατά τη τριετία 2010-2012. Συγκεκριμένα βρέθηκαν να έχουν στείλει με εμβάσματα στο εξωτερικό 117 εκατ. ευρώ. Οι 241 είναι κυρίως πρώην ιατροί και το σύνολο των ποσών που είχαν στείλει εκτός Ελλάδας ανέρχεται στα 65 εκατ. ευρώ. Άλλοι 101 είναι πρώην εκπαιδευτικοί οι οποίοι έστειλαν στο εξωτερικό ποσό 27,3 εκατ. ευρώ.

Γ.Α.