Την εντολή για τη διενέργεια της έρευνας έδωσε ο οικονομικός εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου και η έφοδος στο υποκατάστημα της UBS, διενεργήθηκε από τους εισαγγελείς Γιάννη Δραγάτση, Ελένη Τουλουπάκη και Χρ. Ντζούρα.
Από τους σκληρούς δίσκους που κατασχέθηκαν προέκυψαν σημαντικά στοιχεία, σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς ταυτοποιήθηκαν 200 μεγαλοκαταθέτες της λίστας Βεστφαλίας – Ρηνανίας.
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η μικρότερη κατάθεση διαμορφώνεται σε 1,5 εκατ. ευρώ και η μεγαλύτερη στα 12 εκατ. ευρώ.