Συγκεκριμένα, η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών της Υπ.Ε.Ε. επέβαλε πρόστιμο ύψους 13.532.848 ευρώ σε επιχείρηση, η οποία φερόταν να είχε ως αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο και την επεξεργασία χάρτου, η οποία ωστόσο από το 2002 εξέδιδε πλήθος εικονικών φορολογικών στοιχείων αξίας 2.961.236 ευρώ για πωλήσεις προϊόντων, χωρίς, όμως, ποτέ να έχει πραγματοποιήσει αγορές πρώτης ύλης. Εικονικά φορολογικά στοιχεία είχαν λάβει περισσότερες από 150 επιχειρήσεις χωρίς να αποδοθούν ΦΠΑ ύψους 562.634 ευρώ, ο οποίος και καταλογίστηκε, και φόροι εισοδήματος.

Επιπλέον, η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Αθηνών της Υπ.Ε.Ε. επέβαλε το πρόστιμο των 6.358.000 ευρώ σε επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών τις εισαγωγές και εξαγωγές ηλεκτρονικών ειδών, η οποία εξέδιδε εικονικά στοιχεία αξίας 2.504.000 ευρώ σε εταιρίες που εμπορεύονταν και διακινούσαν είδη διαίτης, καλλυντικά, ζαχαρώδη προϊόντα κλπ, ενώ επιπρόσθετα δεν είχε αποδοθεί ΦΠΑ ύψους 450.000 ευρώ, ο οποίος και καταλογίστηκε.