Η όλη επιχείρηση αποκάλυψε εντυπωσιακά στοιχεία, που μάλιστα αναμένεται να εμπλουτιστούν καθώς η έρευνα συνεχίζεται στην Αθήνα, στο πελατολόγιο του κυκλώματος.
Αναλυτικά, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, βρέθηκε στο Ηράκλειο, χώρος ο οποίος χρησιμοποιείτο για την παρασκευή αρωμάτων (παρασκευαστήριο) και κατασχέθηκαν:
• 1.179.018 γυάλινων συσκευασιών επώνυμων εταιριών,
• 1.200 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης η οποία προορίζονταν προς παράνομη παρασκευή αρωμάτων,
• 997.103 καπάκια,
• 997.103 βαποριζατέρ,
• 799.175 κουτιά συσκευασίας,
• 352.365 ετικέτες επώνυμων εταιριών,
• 244.750 λοιπά υλικά συσκευασίας,
• κατάλογοι, τελάρα εκτυπώσεων με σήματα εταιριών,
• 2.000 συσκευασίες του ενός γραμμαρίων εμπορικής κάνναβης για τις οποίες ερευνάται το νόμιμο της κατοχής,
• πλήθος ιατρικών μασκών μιας χρήσης μη τηρούμενης της προβλεπόμενης διαδικασίας
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του ημεδαπού (που κατείχε ηγετικό ρόλο) καθώς και σε αποθηκευτικούς χώρους που χρησιμοποιεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• 635.800 ευρώ
• 4.906 γουάν Κίνας,
• 20 δολάρια Καναδά,
• 227 Lei Ρουμανίας,
• 375 λίρες Τουρκίας,
• 230 δολάρια Χονγκ Κόνγκ,
• 32 επιταγές διαφόρων τραπεζών συνολικού χρηματικού ποσού 316.978 ευρώ
• 496.720 παραποιημένα προϊόντα (είδη ένδυσης, υπόδησης, αρώματα, γυαλιά ηλίου, τσάντες, ζώνες, καπέλα, μαγιό κλπ.) και
• πλήθος διαφόρων εγγράφων
Επιπλέον, σε περιοχές της Αττικής πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε αποθηκευτικούς χώρους εταιριών όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αρώματα-μήτρες επώνυμων εταιριών, στάμπες επώνυμων εταιριών, σταμπωτικά μηχανήματα, σφραγίδες και μήτρες επώνυμων προϊόντων, 28 φιαλίδια (μεταλλικά, γυάλινα) με ενδείξεις διαφόρων επώνυμων αρωμάτων, 30 κλισέ σημάτων διαφόρων επώνυμων εταιριών, 55 φιλμ σημάτων επώνυμων αρωμάτων, 560 ετικέτες επώνυμων εταιριών και τιμολόγια.
Η υπόθεση αυτή καταδεικνύει την επιχειρησιακή δυνατότητα του ΣΔΟΕ που όμως έχει αλλάξει ρόλο και θεσμική υπόσταση. Πλέον, δεν είναι, Ειδική Γραμματεία, αλλά Γενική Διεύθυνση του υπουργείου Οικονομικών με περιφερειακή δομή σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και αρμοδιότητα μεγάλες υποθέσεις λαθρεμπορίου, φοροδιαφυγής, απάτης με εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, αλλά και κάποιους παλιούς φακέλους που σταδιακά κλείνουν.
Πάντως η κυβέρνηση σκοπεύει να υλοποιήσει σχέδιο για ενίσχυση του άλλοτε βασικού βραχίονα πάταξης της φοροδιαφυγής που προβλέπει απόσπαση 50 ελεγκτών με απόσπαση από άλλες υπηρεσίες αλλά και αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων ελέγχων, το λεγόμενο risk analysis.
Επιπλέον με Απόφαση του υπουργού Οικονομικών ορίζεται ειδική Επιτροπή στο Σώμα, η οποία θα αξιολογεί και θα διαβαθμίζει όλες τις πληροφορίες και καταγγελίες. Η αξιολόγηση συνίσταται στο χαρακτηρισμό της πληροφορίας από πλευράς ενδιαφέροντος και αμεσότητας δράσης που απαιτεί, ειδικότερα:
i. Ως προς το ενδιαφέρον:
- Χωρίς ενδιαφέρον (βαθμός ενδιαφέροντος 0). Τίθεται με απόφαση της Επιτροπής στο αρχείο, από το οποίο μπορεί να ανασυρθεί εφόσον προκύψουν νεότερα στοιχεία,
- Απλή μικρού ενδιαφέροντος (βαθμός ενδιαφέροντος 1). Τίθεται σε προσωρινό αρχείο μέχρι να διερευνηθούν οι σημαντικότερες πληροφορίες
- Ενδιαφέρουσα σημαντική (βαθμός ενδιαφέροντος 2). Εντάσσεται για περαιτέρω διερεύνηση στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης
- Πολύ ενδιαφέρουσα εξόχως σημαντική (βαθμός ενδιαφέροντος 3). Διαβιβάζεται για άμεση διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου
- Ειδικού χειρισμού (βαθμός ενδιαφέροντος 4). Διαβιβάζεται άμεσα για την κατά προτεραιότητα διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου, με παράλληλη ενημέρωση του Γενικού Διευθυντή και του Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
ii Ως προς το επείγον των ενεργειών:
- Κοινή: Ένταξη στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης (κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής).
- Επείγουσα: Άμεση ενέργεια (έκδοση εντολής ελέγχου), με τη λήψη πληροφοριακού δελτίου.
- Εξαιρετικώς επείγουσα: Η πληροφορία, με τη λήψη και κατόπιν έγκρισης του Προέδρου της Επιτροπής, διαβιβάζεται άμεσα για ενέργεια. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής ενημερώνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της.
Γιώργος Αλεξάκης