Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
Θέμα Πρώτο: Υποβολή και Έγκριση των Eτησίων Oικονομικών Kαταστάσεων της Εταιρείας και διανομή κερδών για τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Θέμα Δεύτερο: Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2024 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη κατ’ άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024.
Θέμα Τρίτο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και την Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Θέμα Τέταρτο: Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
Θέμα Πέμπτο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2024 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2025.
Θέμα Έκτο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου επί των πεπραγμένων της για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017.
Θέμα Έβδομο: Έγκριση αμοιβής μελών Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).
Θέμα Όγδοο: Έγκριση αμοιβής μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).
Θέμα Ένατο: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).
Θέμα Δέκατο: Επικαιροποίηση της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018. Υποβολή Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του α. 111 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
Θέμα Ενδέκατο: Επικαιροποίηση της υφιστάμενης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5178/2025.
Θέμα Δωδέκατο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
