Στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης περιλαμβάνεται η έγκριση της διάσπασης μέσω απόσχισης του συγκεκριμένου κλάδου, ο οποίος περιλαμβάνει τη λειτουργία των ρυθμιζόμενων αγορών αξιών και παραγώγων, τον Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, καθώς και τη διαχείριση των συγκεκριμένων αγορών και της ακίνητης περιουσίας που ανήκει στην εταιρεία.
Παράλληλα, οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν όλες τις έως σήμερα προκαταρκτικές ενέργειες, πράξεις και δηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, τους εκπροσώπους και τους πληρεξουσίους της εταιρείας στο πλαίσιο της διαδικασίας, καθώς και να ορίσουν εκπρόσωπο για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης και την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εκ νέου, ως Επαναληπτική Συνέλευση, στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Θέμα 1ο: Έγκριση της διάσπασης μέσω απόσχισης του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς» της EURONEXT ATHENS HOLDING Α.Ε., με διακριτικό τίτλο «EURONEXT ATHENS» και αριθμό ΓΕΜΗ 3719101000, και απορρόφησή του από την ανώνυμη εταιρεία «EURONEXT ATHENS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «EURONEXT ATHENS» και αριθμό ΓΕΜΗ 191790001000.
Ο κλάδος περιλαμβάνει τη λειτουργία των ρυθμιζόμενων αγορών αξιών και παραγώγων, τον Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης και τη διαχείρισή τους, καθώς και την ακίνητη περιουσία που ανήκει στην εταιρεία.
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54, 57 παρ. 2, 58-73 και 83-87 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 5162/2024 (Μέρος Δ’, άρθρα 47-59), όπως ισχύουν.
Στο ίδιο θέμα περιλαμβάνεται η υποβολή και έγκριση:
- του από 29.07.2026 σχεδίου σύμβασης διάσπασης μέσω απόσχισης του κλάδου και απορρόφησής του από την επωφελούμενη εταιρεία,
- της από 29.07.2026 λεπτομερούς επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019,
- του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, με ημερομηνία 31.05.2026, για τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κλάδου,
- της από 29.07.2026 έκθεσης αποτίμησης της αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του κλάδου, όπως αυτά αποτυπώνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, η οποία διενεργήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018,
- καθώς και της από 29.07.2026 έκθεσης εμπειρογνωμόνων που διενεργήθηκε από την ίδια ελεγκτική εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4601/2019.
Θέμα 2ο: Έγκριση όλων των έως σήμερα προκαταρκτικών ενεργειών, πράξεων και δηλώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και από τους εκπροσώπους ή πληρεξουσίους της εταιρείας, αναφορικά με την προαναφερόμενη διαδικασία διάσπασης.
Θέμα 3ο: Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της διάσπασης, κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης, καθώς και για την πραγματοποίηση κάθε απαραίτητης ενέργειας που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Παράλληλα, προβλέπεται η παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση
Εφόσον στις 22 Σεπτεμβρίου 2026 δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, βάσει του νόμου και του καταστατικού, απαρτία για τη λήψη απόφασης επί οποιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί εκ νέου στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, στις 15:00, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση νέας πρόσκλησης.
Η Επαναληπτική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 18 του καταστατικού της εταιρείας.
Με τη συγκεκριμένη διαδικασία επιδιώκεται να διασφαλιστεί η αποτελεσματική, ισότιμη και ομαλή συμμετοχή όλων των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους στην έδρα της εταιρείας. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να συμμετέχουν στη Συνέλευση και τα πρόσωπα που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4548/2018.
