Τα δύο πρόστιμα -204 εκατ. δολάρια στις Αρχές της Βρετανίας και 425 εκατ. δολάρια στο Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης- βάζουν τέλος στο νομικό ζήτημα που εδώ και καιρό προβληματίζει τη γερμανική τράπεζα.
Οι ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Νέας Υόρκης παρέθεσαν παραδείγματα επαναλαμβανόμενων παραλείψεων στους ελέγχους της Deutsche Bank στους συγκεκριμένους πελάτες και στον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών. Η τράπεζα εκτέλεσε περισσότερες από 2.400 εικονικές συναλλαγές από τον Απρίλιο του 2012 έως τον Οκτώβριο του 2014, σύμφωνα με τις ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου.
Οι συναλλαγές αυτές επέτρεψαν στους πελάτες να μεταφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια από τη Ρωσία σε τράπεζες στην Κύπρο, την Εσθονία και τη Λετονία. Οι υπηρεσίες της Deutsche Bank στη Μόσχα χειρίστηκαν και τις δύο πλευρές των συναλλαγών ταυτόχρονα, μετατρέποντας τα ρούβλια σε δολάρια και μεταφέροντας τα κεφάλαια εκτός Ρωσίας.
Οι συναλλαγές αφορούν τις υπηρεσίες της Deutsche Bank στη Μόσχα, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη την περίοδο μεταξύ του 2011 και του 2015.
