Η SEC απήγγειλε ακόμη κατηγορίες στον οικονομικό διευθυντή της εταιρίας James Davis και τον επενδυτικό διευθυντή της Laura Pendergest-Holt. Οι αρχές εξετάζουν την πώληση πιστοποιητικών καταθέσεων από συνδεδεμένη υπεράκτια τράπεζα και τις συνεχείς και άνω του μέσου όρου αποδόσεις των επενδύσεων αυτών. </o:p>
Κατηγορίες κατά του Robert Allen Stanford καθώς και τριών άλλων της εταιρίας Stanford Group απήγγειλαν οι αμερικανικές αρχές, για απάτη σχετικά με την πώληση πιστοποιητικών καταθέσεων ύψους 8 δις. δολαρίων μέσω της επενδυτικής εταιρίας του.
