Στις εταιρείες αυτές συμπεριλαμβάνονται οι εταιρείες του κατασκευαστή και των υπεργολάβων που είχαν αναλάβει να εκτελέσουν τις επιχορηγούμενες εργασίες.
Τα εκτιμώμενα πρόστιμα σε πρώτο στάδιο ανέρχονται για τα μεν εικονικά τιμολόγια στο ποσό των 42.115.030 ευρώ, για τον δε διαφυγόντα ΦΠΑ στο ποσό των 12.110.009 ευρώ.
Σημειώνεται ότι του ελέγχου ακολούθησε ενημέρωση της αρμόδιας διεύθυνσης του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ώστε να μην προχωρήσει στην εκταμίευση των επιχορηγήσεων.
Εκδοση εικονικών τιμολογίων, ύψους 21 εκατ. ευρώ, ανακάλυψε κατά τη διάρκεια ελέγχου η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων. Συγκεκριμένα, ξενοδοχειακή μονάδα της Λευκίμης Κέρκυρας, η οποία υλοποιούσε επένδυση ανανέωσης εξοπλισμού, υπαγόμενη στο νόμο 3299/2004, έκανε χρήση εικονικών τιμολογίων που εξέδιδαν 4 άλλες εταιρείες.
