«Το 2009 ήταν η καλύτερη χρονιά σε έσοδα για τον «Αστέρα» και πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αύξηση του κύκλου εργασιών σημειώθηκε με την λειτουργία δύο εκ των τριών μονάδων του ξενοδοχειακού συγκροτήματος.
Παρά τις γενικότερες μειωμένες ξενοδοχειακές επιδόσεις που αναμένονται στο 2010, η προοπτική των αποτελεσμάτων της εταιρείας μας προβλέπεται να είναι θετική καθώς οι νέες υποδομές αναμένεται να ωφελήσουν περαιτέρω την απόδοση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της και των επενδύσεων η εταιρεία επικεντρώνεται στην διαφύλαξη και ανάδειξη περιβαλλοντικών και πολιτισμικών στοιχείων, τα οποία πηγάζουν από το ξενοδοχειακό συγκρότημα αναβαθμίζοντας παράλληλα το ξενοδοχειακό προϊόν και ενισχύοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Αστέρα?, μαζί με τους μετόχους και τους εργαζομένους του, έχει αποφασίσει να δείξει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η Ελλάδα της δημιουργίας και της αυθεντικότητας συνεχίζει να υπάρχει και θα συνεχίζει να εκφράζεται μέσα από το πιο σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού τουρισμού, τον Αστέρα Βουλιαγμένης», δήλωσε ο Απόστολος Ταμβακάκης.
Επενδύσεις
Η εταιρεία, μέσα στο 2009 επένδυσε €5,5 εκατ. σε έργα ανάπτυξης και ολοκλήρωσε, μεταξύ άλλων, τις εργασίες ανακαίνισης χώρων της Astir Beach, των καμπανών, καθώς και την δημιουργία νέου δικτύου πυρόσβεσης.
Στις νέες δραστηριότητες, οι οποίες αναμένεται να υποστηρίξουν περαιτέρω την πορεία της Εταιρείας εντάσσεται η ολοκλήρωση της τρίτης φάσης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας.
Στο πλαίσιο της τρίτης φάσης, που ξεκινά τον Οκτώβριο του 2010, έχει δρομολογηθεί η έναρξη της κατασκευής του χώρου εκδηλώσεων, εφόσον έχει οριστικοποιηθεί η θέση του χωροταξικά, καθώς και του club/restaurant «9 Μούσες? που αναμένονται να παραδοθούν σε λειτουργία τον Μάιο του 2011.
Η Εταιρεία έχει επίσης ξεκινήσει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό για την ανέγερση συνεδριακού κέντρου 3.000 τ.μ., ενώ η ανακαίνιση του ξενοδοχείου Αφροδίτη βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διοίκηση έχει ήδη καταθέσει φακέλους στο υπουργείο Οικονομικών για την ένταξη των περισσότερων από τα παραπάνω έργα στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου.
Θ έ μ α 1ο - Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009 (1/1/2009-31/12/2009) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2009 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Θ έ μ α 2ο - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2009 (1/1/2009-31/12/2009).
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2009.
Θ έ μ α 3ο - Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εξόδων παραστάσεως από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009 και προέγκριση αυτών μέχρι την τακτική Γενική συνέλευση του 2011.
Η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα:
α) Την έγκριση των εξόδων παραστάσεως των μελών του Δ.Σ. από 1/1/2009 έως 31/12/2009 συνολικού ποσού € 27.600,00
β) Την έγκριση για τη χρήση 2009 (1/1/2009-31/12/2009) της συνολικής αμοιβής η οποία καταβλήθηκε στο μέλος του Δ.Σ. και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Πολυχρόνη Γριβέα.
γ) Την προέγκριση των εξόδων παραστάσεως των μελών του Δ.Σ., εφόσον δεν είναι στελέχη της ΕΤΕ, μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2011, τα οποία θα ανέλθουν στο ποσό των ΕΥΡΩ 400,00 (ποσοστό μείωσης 13%) μικτά για κάθε Σύμβουλο μηνιαίως.Τα μέλη του Δ.Σ. τα οποία είναι στελέχη της ΕΤΕ δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
δ) Την προέγκριση της τακτικής αμοιβής του μέλους του Δ.Σ. και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Πολυχρόνη Γριβέα από 01.01.2010 ? 31.12.2010.
Θ έ μ α 4ο - Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2010 και έγκριση της αμοιβής τους.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «Deloitte? Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. ως Τακτικός Ελεγκτής για τον έλεγχο της χρήσεως 2010 και η αμοιβή της, η οποία αφορά το σύνολο του ελεγκτικού έργου, ορίστηκε στο ποσό των € 65.000,00 πλέον ΦΠΑ.
Θ έ μ α 5ο - Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία.
Θ έ μ α 6ο - Έγκριση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έγκριση εκλογής του κ.Απόστολου Ταμβακάκη ως νέου Προέδρου του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ευστράτιου- Γεώργιου Αράπογλου, του κ.Αθανάσιου Μαρτίνου ως νέου μη εκτελεστικού μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Δημητρίου Δημόπουλου και την εκλογή του κ. Γεωργίου Προκοπίου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Περεσιάδη.
Θ έ μ α 7ο - Έγκριση εκλογής μελών επιτροπής ελέγχου με διετή θητεία.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έγκριση της εκλογής του κ. Γεωργίου Λαναρά ως νέου προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Περεσιάδη καθώς και την εκλογή του κ.Γρηγορίου Κασιδόκωστα ως μέλους της επιτροπής.
Θ έ μ α 8ο - Έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Θ έ μ α 9ο - Διάφορες ανακοινώσεις.