κκ. Μέτοχοι,
Σε συνέχεια της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Μαίου 2008, παρακάτω σας παραθέτουμε επεξηγήσεις και την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Tο έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την υιοθέτηση προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920 αφορά ουσιαστικά σε παράταση του προγράμματος που είχε αποφασιστεί αρχικά στην από 15.6.2005 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.
Το εν λόγω πρόγραμμα είχε υιοθετηθεί βάσει της σύμβασης Μεταβίβασης της Δραστηριότητας της Εμπορίας Επίπλων Γραφείου μεταξύ της Εταιρίας και της Fantoni Hellas A.E. και των σχετικών δεσμεύσεων που είχε αναλάβει η Εταιρία. Λόγω όμως παρόδου της διάρκειας του αρχικού προγράμματος χωρίς να έχουν εκκαθαριστεί πλήρως τα αποτελέσματα της μεταβιβασθείσας δραστηριότητας, ζητείται από τη Γενική Συνέλευση η εκ νέου υιοθέτησή του.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κκ. Πούπλη και Ψυντρίδη και θα προβλέπει τους εξής όρους που λαμβάνουν υπόψη τα εκκαθαρισθέντα αποτελέσματα της μεταβιβασθείσας δραστηριότητας:
1. Ο ανώτατος αριθμός των νέων μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν δυνάμει του παρόντος προγράμματος και μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου είναι 32.655 μετοχές για έκαστο δικαιούχο, ήτοι 65.310 μετοχές συνολικά.
2. Η τιμή απόκτησης της κάθε μετοχής θα είναι 1,13 Ευρώ.
3. Περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων και απόκτησης των μετοχών: από την έγκριση του προγράμματος από το Υπουργείο Ανάπτυξης μέχρι την 31.12.2008. Οι μετοχές θα εκδίδονται παραδίδονται στους δικαιούχους ανά ημερολογιακό τρίμηνο, ήτοι στις 30.06.2008, 30.09.2008 και 31.12.2008.
Αναφορικά με το όγδοο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σημειώνεται ότι η εν λόγω τροποποίηση διενεργείται προκειμένου να εναρμονιστεί το Καταστατικό με τις νέες ρυθμίσεις του κ.ν. 2190/1920 μετά την ψήφιση του ν. 3604/2007 και να αξιοποιηθούν οι μεταβατικές ευχέρειες του νέου νόμου. Το προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας έχει ως εξής:
KAΤΑΣΤΑΤΙΚΟτης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία"ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε."
ΑΡΜΑΕ 3615/06/B/86/39
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Σύσταση - Επωνυμία - Διακριτικός Τίτλος
Συνιστάται με το καταστατικό αυτό ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε.", και με διακριτικό τίτλο "Βαράγκης".
Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Σκοπός της Εταιρίας
Σκοπός της Εταιρίας είναι:
α) η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως επίπλων, επιπλώσεων, ξυλοκατασκευών,
β) η γενικότερη εισαγωγή οποιωνδήποτε ειδών από το εξωτερικό τα οποία μπορούν να χρησιμεύσουν για την παραγωγή των ανωτέρω,
γ) η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού,
δ) η εισαγωγή διαφόρων ειδών προς εμπορία,
ε) η αγορά και μεταπώληση διαφόρων ειδών προς εμπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό και
στ) η μελέτη και επίβλεψη διακοσμήσεων εσωτερικών χώρων,
ΑΡΘΡΟ 3ο
Έδρα
1. Έδρα: Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.
2. Υποκαταστήματα: Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρίας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Την ίδρυση, τους όρους λειτουργίας καθώς και τη φύση και έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτω
