1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2007 μετά των έπ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2007 μετά των έπ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων Δ.Σ. για τη χρήση 2007.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Υιοθέτηση εκ νέου του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920 που είχε αποφασιστεί από την από 15.6.2005 Τακτική Γενική Συνέλευση λόγω παρόδου της διάρκειάς του.
8. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, ούτως ώστε αυτό να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 10 του νόμου 3604/2007 και συγκεκριμένα τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 23, 24, 27 και 28, κατάργηση των άρθρων 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31, και 32 και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων και των κεφαλαίων του Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ.10 του Ν.3604/2007.
9. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
Κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, παρέστησαν 20 μέτοχοι και συγκεντρώθηκε ποσοστό 73,61% επί του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου (ήτοι 4.706.313 μετοχές επί συνόλου 6.393.822). Ως εκ τούτου ελήφθησαν έγκυρα αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Αναλυτικά:
1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, ήτοι με ψήφους 4.706.313 επί συνόλου 6.393.822 και ποσοστό 73,61%, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2007 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2007 μετά των έπ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, ήτοι με ψήφους 4.706.313 επί συνόλου 6.393.822 και ποσοστό 73,61%, οι πράξεις και αποφάσεις του Δ.Σ. για τη χρήση 2007.
3. Απαλλάχθηκαν με ψήφους 4.706.313 επί συνόλου 6.393.822 και ποσοστό 73,61%, τα μέλη του ΔΣ και οι Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2007.
4. Εξελέγη ομόφωνα, ήτοι με ψήφους 4.706.313 επί συνόλου 6.393.822 και ποσοστό 73,61%, για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2008 της εταιρίας ο κ. Θεόδωρος Κουτσουλέντης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11081) της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε., καθορίστηκε και εγκρίθηκε η αμοιβή του, ενώ ως αναπληρωματικός ορίστηκε η κ. Ευανθία Θεμελή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15871).
5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, ήτοι με ψήφους 4.706.313 επί συνόλου 6.393.822 και ποσοστό 73,61%, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε συνολικού ύψους Ευρώ 133.726,09 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ύψους Ευρώ 133.726,09 για την τρέχουσα χρήση.
6. Εξελέγη ομόφωνα, ήτοι με ψήφους 4.706.313 επί συνόλου 6.393.822 και ποσοστό 73,61%, νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την ακόλουθη σύνθεση και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού, ως ακολούθως:
1. Ελένη Βαράγκη,
2. Δημήτριος Βαράγκης,
3. Εμμανουήλ Μαργωμένος
4. Γεώργιος Πούπλης,
5. Ιωάννης Ψυντρίδης
6. Μιχάλης Μαΐλλης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Πέτρος Παπανικολάου, ανεξάρτ
