ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ τ.Γ.Σ.
1.Επί του 1ου & 2ου θέματος (έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης (πεπραγμένων) και του πιστοποιητικού της ελεγκτικής εταιρίας).
1.1.Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2007 (από 01/01/2007 έως 31/12/2007), χωρίς να επιφερθεί σ' αυτές οποιαδήποτε τροποποίηση. Η διάθεση του αποτελέσματος γίνεται ως στον Πίνακα «Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων των οικονομικών καταστάσεων αναφέρεται, το οποίο καταλήγει σε ζημίες μετά από φόρους ευρώ 452.500,67. Βασικά μεγέθη της άνω κατάστασης είναι : (α) κύκλος εργασιών ευρώ 31.530.895,00, (β) μικτά κέρδη ευρώ 7.365.421,70, (γ) κέρδη προ φόρων ευρώ 160.498,36, (δ) ζημίες μετά από φόρους ευρώ 452.500,67.
Δεν αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος, διότι αντίκειται στις διατάξεις του της § 2 του αρθρ. 44α του ΚΝ 2190/20.
1.2.Εγκρίθηκε το πιστοποιητικό ελέγχου της ελεγκτικής εταιρίας επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η έκθεση διαχείρισης (πεπραγμένων) και η επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση 2007.
Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση των ενλόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 77,7654% του κοινού κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 8 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.
2.Επί του 3ου θέματος (Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της ελεγκτικής εταιρίας από ευθύνη).
Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορκωτός ελεγκτής Σωτήρη Κωνσταντίνου του Ανδρέα (α.μ. ΣΟΕ 13671)της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORΝTON ΕΥΘΥΝΟΣ ΑΕ (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127), από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά επί της διαχείρισης και των πεπραγμένων για τη χρήση 2007.
Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση των ενλόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 77,7654% του κοινού κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 8 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.
3.Επί του 4ου θέματος (Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής στην ελεγκτική εταιρία για την παρελθούσα χρήση και εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης).
3.1.Εγκρίθηκε η αμοιβή που κατεβλήθη στην ελεγκτική εταιρία GRANT THORΝTON ΕΥΘΥΝΟΣ ΑΕ (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127) για τον έλεγχο της χρήσης 2007.
3.2.Εξελέγη η ελεγκτική εταιρία GRANT THORΝTON ΕΥΘΥΝΟΣ ΑΕ (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127) για τον έλεγχο της χρήσης 2008 και ορίστηκε η αμοιβή της.
Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση των ενλόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 77,7654% του κοινού κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 8 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.
4.Επί του 5ου θέματος (Καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.λ.π.)
Καθορίσθηκε το ανώτατο όριο των αποδοχών που θα καταβάλει η εταιρία στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και στους Διευθυντές της για την διαχειριστική χρήση 2007.
Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση των ενλόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 77,7654% του κοινού κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 8 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.
5.Επί του 6ου θέματος (Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβλη
