Την Τέταρτη 29η Αυγούστου 2007 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως η δι' αντιπροσώπου 8 μετόχων (11.522.135 μετοχές) που εκπροσωπούσαν ποσοστό 56,08 % των Κοινών μετοχών και 4 μετόχων ( 1.702.909 μετοχές) που εκπροσωπούσαν ποσοστό 52,72 % των Προνομιούχων μετοχών της εταιρείας. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:
ΘΕΜΑ 1ο.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση με ποσοστό θετικών ψήφων 97,35% (μετοχές 11.217.235), και αρνητικών 2,65% (μετοχές 304,900) των εκπροσωπούμενων κοινών μετόχων και με ποσοστό θετικών ψήφων 99,97% (μετοχές 1.702.330), και αρνητικών 0,03% (μετοχές 579) των εκπροσωπούμενων προνομιούχων μετόχων, την τροποποίηση του άρθρου 25 παρ. 4 του Καταστατικού, το οποίο κατόπιν της τροποποίησης θα έχει ως εξής:
"4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εκχωρήσει σχετικές εξουσίες σε μέλη του, διευθυντές, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 21, σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα:
α) δάνεια από μετόχους προς την Εταιρεία,
β) κάθε είδους κινητή αξία, τίτλο ή χρηματοπιστωτικό μέσο, που είναι μετατρέψιμο ή παρέχει το δικαίωμα απόκτησης μετοχών ή συμμετοχών στην Εταιρεία,
γ) προδιανομή κερδών ή προμερισμάτων στους μετόχους,
δ) αιτήσεις για έκδοση και απόκτηση οποιασδήποτε άδειας σχετικής με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή ή προμήθεια ηλεκτρισμού, με την εξαίρεση των αδειών που σχετίζονται με έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
ε) απόκτηση συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο ή οποιασδήποτε κινητής αξίας εταιρείας που κατέχει οποιαδήποτε από τις ανωτέρω υπό (δ) άδειες, δηλαδή άδειες σχετικές με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή ή προμήθεια ηλεκτρισμού, με την εξαίρεση των αδειών που σχετίζονται με έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
στ) συμφωνίες ανάληψης κοινής επιχειρηματικής δράσης ή/ και κοινοπραξίας σε οποιονδήποτε τομέα δραστηριότητας της εταιρείας,
ζ) εξαγορά ή συμμετοχή στο κεφάλαιο οποιασδήποτε εταιρείας ή επιχείρησης και μεταβίβαση ή εισφορά περιουσιακού στοιχείου ή κλάδου επιχείρησης ή επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, ανεξάρτητα από τη νομική και οικονομική δομή της εκάστοτε συναλλαγής,
η) έγκριση ή/ και τροποποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισμού,
θ) δημιουργία οποιουδήποτε βάρους, ενέχυρου, δικαιώματος προαίρεσης, περιορισμού στην άσκηση δικαιωμάτων, σύμβασης εκχώρησης ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης που αφορά τις ίδιες μετοχές της Εταιρείας ή τις μετοχές οποιασδήποτε θυγατρικής της ή δημιουργία οποιουδήποτε άλλου βάρους, δικαιώματος προαίρεσης, δικαιώματος τρίτου, επιφύλαξης ή περιορισμού οποιασδήποτε φύσης επί των προαναφερομένων μετοχών ή οποιαδήποτε πράξη με παρόμοιο αποτέλεσμα (στο εξής "το Βάρος"),
ι) οποιαδήποτε πράξη, συναλλαγή, επένδυση, ή διάθεση περιουσιακών στοιχείων ή δημιουργία νέου χρέους, με οποιοδήποτε μέσο ή μορφή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά δανείων, πιστώσεων, έκδοσης και αγοράς ομολόγων και μισθώσεων, καθώς και μεταβίβαση ή δημιουργία Βάρους (όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω στην υποπαράγραφο θ) σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, που γεννά υποχρέωση της Εταιρείας άνω του ποσού των ευρώ 1,000,000 ανά συναλλαγή,
ια) οποιαδήποτε συναλλαγή με τράπεζες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τραπεζικών δανείων, πιστώσεων, αναλήψεων, έκδοσης ή οπισθογράφησης επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, εγγυητικών επιστολών και άλλων τίτλων πληρωμής, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, άνω του ποσού των ευρώ 1,000,000 ανά συναλλαγή,
ιβ) γενικά, οποιαδήποτε πράξη εκτός της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας, όπως αυτή ορίζεται στις υποπαραγράφους α, β, γ και δ του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και που δεν σχετίζεται με έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
ιγ) παροχή δικαιώματος προαίρεσης (ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο δικαίωμα) σε τρίτο, που θα δίνει στον τρίτο το