Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της αποφάσεως του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του της 10ης Ιουλίου 2008, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5η Αυγούστου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ. στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Μαρ.Αντύπα 11, Ν.Ηράκλειο Αττικής.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Τροποποίηση των άρθρων 5,6,7,8,9,10,12,13,15,16,19,22,23,24,26,30,31,32,33,34,35 και 38 του Καταστατικού της εταιρείας προς εναρμόνιση τους με τις ισχύουσες διατάξεις του κ.ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3604/2007 και εν γένει της ισχύουσας νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών.
2.Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.
3.Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.
Όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ, αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρείας (Μαρ.Αντύπα 11, Ν.Ηρακλείο, Τ.Κ. 141 21). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Λεωφ. Αθηνών 110).