Η «INTERINVEST ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ανακοινώνει ότι την 29.6.2007 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι? αντιπροσώπου 43 μετόχων που εκπροσωπούσαν επτά εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες εκατόν δύο (7.830.102) κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι ποσοστό 70,23% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως ως ακολούθως:
Θέμα πρώτο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 15ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2006 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι οικονομικές καταστάσεις της 15ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2006 και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Θέμα δεύτερο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2006-31.12.2006. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2006.
Θέμα τρίτο: Εκλογή Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2007 στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.». Ως τακτικός ελεγκτής ορίσθηκε ομόφωνα ο κ. Σωτήριος Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 13671) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Βασίλειος Καζάς (ΑΜ ΣΟΕΛ 13281).
Θέμα τέταρτο: Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α του κ.ν. 2190/1920 και 32 του ν. 3371/2005. Εγκρίθηκαν (1) Η ανανέωση της σύμβασης ανάθεσης της διαχείρισης χαρτοφυλακίου με την εταιρία με την επωνυμία «Marfin Global Asset Managenent Επενδυτικές Υπηρεσίες Ανώνυμος Εταιρεία» (η οποία είχε προεγκριθεί από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση) (2) Η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την μέτρηση και αξιολόγηση επενδυτικού κινδύνου με την εταιρία με την επωνυμία «Marfin Global Asset Management Επενδυτικές Υπηρεσίες Ανώνυμος Εταιρεία» και (3) Η ανανέωση της σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών της Διευθ. Συμβούλου και το ποσό της αμοιβής της τα οποία είχαν προεγκριθεί από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση.
Θέμα πέμπτο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής για κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. H Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες εννέα χιλιάδες εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (? 2.209.075,46), μετά από συμψηφισμό και διαγραφή της ισόποσης συσσωρευμένης ζημίας όπως αυτή απεικονίζεται στο λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/06, και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
Θέμα έκτο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. H Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων εννέα χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (? 2.209,075,46), με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Η εν λόγω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε ευρώ 22.300.000,00 διαιρούμενο σε 11.150.000,00 μετοχές η δε ονομαστική αξία της μετοχής θα διαμορφωθεί σε ? 2,00. Επίσης, αποφασίστηκε η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
Θέμα έβδομο: Πρόβλεψη αρμοδιότητας του Διοικητικού
