1) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι του ποσού των 150.000.000 ευρώ, με έκδοση προνομιούχων μετοχών, σε εφαρμογή του άρθρου 1 του Νόμου για την "Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις" και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, βάσει των σχετικών διατάξεων του Καταστατικού και του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.
2) Τροποποίηση των άρθρων 5 και 8 του Καταστατικού της Τράπεζας και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
3) Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε:
α) Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19η Ιανουαρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ στην Αθήνα στην αίθουσα ΒΙΚΕΛΑ του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτιρίου της Τράπεζας Αττικής .
β) Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30η Ιανουαρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ στην Αθήνα στην αίθουσα ΒΙΚΕΛΑ του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτιρίου της Τράπεζας Αττικής .