1. Ανάγνωση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας για τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και τα πεπραγμένα του έτους 2008.
2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ελεγκτών επί του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2008.
3. Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2008, καθώς και της σχετικής Έκθεσης των Ελεγκτών.
4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 225.084.241., ως εξής:
- για μέρισμα ίσο με το 12% του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή ευρώ 0,67 ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές, ευρώ 13.309.473.
- για αύξηση του τακτικού αποθεματικού, προκειμένου να εξισωθεί με το μετοχικό κεφάλαιο ευρώ 22.248.672.
- για πρόσθετο μέρισμα ευρώ 1,73 ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές ευρώ 34.366.253.
- για φόρο μερισμάτων (Αρθρο 6, Ν.3296/2004), ευρώ 15.891.909.
- υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 139.267.934.-
5. Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας και ειδικότερα:
Αρθρα: 55 αρ.4 εδ.2, αρ.10 εδ.2 57Α παρ. πρώτη, παρ. δεύτερη, προσθήκη νέας παραγράφου μετά την παρ. τρίτη
6. Ανακοίνωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που εγκρίθηκε με την 8/10.6.2008 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Φ.Ε.Κ. Α' 107/11.6.2008).
7. Ανακοίνωση διορισμού μελών της Διοίκησης και του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής.
