1.Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2008, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και της διανομής κερδών.
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 2008.
3.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2009 και έγκριση της αμοιβής τους.
4.Έγκριση και επικύρωση της από 12 Ιανουαρίου 2009 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης περί αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3723/2008. Αποδοχή της εκθέσεως της ορισθείσας επιτροπής για την αποτίμηση των εισφερομένων υπό του Δημοσίου ομολογιών εκδόσεώς του, εις κάλυψη της από 12 Ιανουαρίου 2009, αποφασισθείσας από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τραπέζης αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου.
5.Ορισμός των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.
6.Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7.Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Eταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.
