Η ASPIS BANK ATE γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουλίου 2008, στην οποία παρέστησαν 42 μέτοχοι εκπροσωπούντες 41.363.956 μετοχές (εκ των οποίων 41.356.476 μετοχές (64.555 %) κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και 7.480 μετοχές (0.011%) κατατέθηκαν εκπρόθεσμα) εκ συνόλου 64.064.054 μετοχών, ήτοι ποσοστό 64.566 % του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση επί του θέματος της ημερησίας διάταξης ελήφθη ομόφωνα.
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΧΑ, όπως ισχύει σήμερα, ακολουθούν τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση:
Θέμα :Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από οκτώ (8) μέλη και ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 3016/2002. Κατόπιν των παραπάνω, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως κάτωθι:
- Σταυρόπουλος Ιωάννης-Διονύσιος του Ιωάννη (ανεξάρτητο μέλος)
- Μαλλούχος Νικόλαος του Ευσταθίου
- Δαλακίδης Βασίλειος του Μιλτιάδη (ανεξάρτητο μέλος)
- Δεσύλλας Σπύρος του Μιχαήλ (ανεξάρτητο μέλος)
- Στρατήγης Στρατής του Ευάγγελου (ανεξάρτητο μέλος)
- Γαλανάκις Γεώργιος του Εμμανουήλ (ανεξάρτητο μέλος)
- Γκούμας Δημήτριος του Γεωργίου (ανεξάρτητο μέλος)
- Σορώτος Χρήστος του Γεωργίου