Η εισαγγελέας Πρωτοδικών κυρία Πόπη Παπανδρέου, η οποία ερευνά την υπόθεση, επιχειρεί μέσα από τις διαδρομές του χρήματος των λογαριασμών των εμπλεκομένων να φωτίσει την πορεία της μίζας των 55 εκατομμυρίων ευρώ, που φέρεται να κατέληξε σε αποδέκτες στη χώρα μας.
Σύμφωνα με πληροφορίες το έγγραφο, που είναι έτοιμο, θα σταλεί τόσο στην Αρχή κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος, όσο και στην Ενωση Ελληνικών Τραπεζών.