Για την υπόθεση των 701 εκατομμυρίων ευρώ που έλαβαν, ως δάνεια, από την τράπεζα, εταιρείες συμφερόντων του βασικού κατηγορουμένου, έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι τόσο ο ίδιος, όσο και οι τρεις συγκατηγορούμενοι του, μέλη της Διοίκησης της Proton, oι οποίοι συνελήφθησαν μετά από εντάλματα της ανακρίτριας. Εξακολουθεί να παραμένει καταζητούμενος ο επιχειρηματίας, στενός συνεργάτης του Λαυρεντιάδη, Πέτρος Κυριακίδης.
Προφυλακιστέα κρίθηκε άλλη μία κατηγορούμενη, πρώην στέλεχος της Proton Bank, μετά την απολογία της για την υπόθεση των επισφαλών δανείων που χορήγησε η τράπεζα σε εταιρείες συνδεδεμένες με τον επίσης προσωρινά κρατούμενο Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.
