Η έρευνα διατάχθηκε από τον Αντώνη Ελευθεριανό προκειμένου να διερευνηθούν ενδεχόμενες παραβάσεις του νόμου περί πόθεν έσχες, που απαγορεύει σε αρχηγούς κομμάτων να διαθέτουν εταιρεία στο εξωτερικό.
Την έρευνα ανέλαβε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών, Δημήτριος Νομικός.
Τα εν λόγω έγγραφα δημοσιοποίησε τα προηγούμενα 24ωρα, ο πρώην Οικονομικός Διευθυντής του κόμματος, Θύμιος Γεωργόπουλος.
