1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Aποφασίσθηκε η έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Επίσης αποφασίσθηκε ομόφωνα η διανομή κερδών χρήσεως 2007 συνολικού ποσού 10.050.472,80 ευρώ που αναλογεί σε μέρισμα 0,08 ευρώ ευρώ ανά μετοχή. Τέλος εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα το Δ.Σ. να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος και την ημερομηνία και διαδικασία καταβολής του. Σχετικώς θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προβεί στην ταυτόχρονη διανομή αφενός των ανωτέρω κερδών ύψους 0,08 ευρώ ανά μετοχή και αφετέρου του ποσού που θα επιστραφεί συνεπεία της αποφασισθησόμενης από την ιδία Γενική Συνέλευση μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 0,08 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή συνολικά του ποσού των 0,16 ευρώ ανά μετοχή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007. Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007.
3. Εκλογή Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2008. Καθορισμός της αμοιβής τους. - Αποφασίσθηκε η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2008 στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Grant Thornton Α.Ε. Ως τακτικός ελεγκτής ορίσθηκε ο κ. Βασίλειος Καζάς και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Εμμανουήλ Μιχαλιός. Τέλος, καθορίσθηκε η αμοιβή των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 κ.ν.2190/1920. Δεν συνήφθησαν συμβάσεις ούτε καταβλήθηκαν αμοιβές κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης, οι οποίες να εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.- Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών. - Αποφασίσθηκε ομόφωνα η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου από τους: Κωνσταντίνο Σταύρου, Ανδρέα Βγενόπουλο, Θεμιστοκλή Χαραμή, Πασχάλη Μπουχώρη, Αρετή Σουβατζόγλου, Αντονυ Ραππ, Ιωάννη Ζερβό, Αναστάσιο Κυπριανίδη, Χρήστο Μαρουδή, Βασίλειο Σεϊτανίδη, Παρασκευά Κοσμίδη, Μελέτιο Μουστάκα και Αλέξανδρο Εδιπίδη, με ενιαύσια θητεία λήγουσα την 27.6.2009. Επίσης, ορίσθηκαν οι κ.κ. Αλέξανδρος Εδιπίδης και Μελέτιος Μουστάκας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.
6-7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής αξίας παγίων ν. 2065/1992 της Εταιρίας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρίας. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρίας με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρίας. Κατόπιν συζήτησης επί των θεμάτων 6 και 7 της Ημερησίας Διάταξης, αποφασίσθηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των δέκα εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ (10.050.472,80 ευρώ) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού αναπροσαρμογής αξίας παγίων ν. 2065/1992 της Εταιρίας και αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον", με αύξ
