Η έκθεση προτρέπει τις αρχές της Σλοβακικής Δημοκρατίας, να επιδιώκουν συστηματικά, τον εντοπισμό παράνομων κεφαλαίων, που προέρχονται από ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μέσω αποτελεσματικής κατάσχεσης και δήμευσης και να αντιμετωπίζουν συστηματικά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας .

Η MONEYVAL επισημαίνει ότι, ενώ ορισμένοι από τους εισαγγελείς, δραστηριοποιούνται κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά και έγκλημα στον κυβερνοχώρο, οι υπόλοιπες υπηρεσίες επιβολής του νόμου, οι εποπτικές αρχές και ο ιδιωτικός τομέας στηρίζουν τις γνώσεις τους στα ευρήματα μιας Εθνικής Αξιολόγησης Κινδύνου, η οποία δεν είναι εξ ολοκλήρου ακριβής.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Σλοβακική Δημοκρατία επιτυγχάνει κακά αποτελέσματα στη χρήση χρηματοοικονομικών πληροφοριών και άλλων σχετικών πληροφοριών, για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και τον εντοπισμό εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων.

Από την τελευταία αξιολόγηση, ο αριθμός των καταδικαστικών αποφάσεων για ξέπλυμα χρήματος αυξήθηκε, αλλά ένα σημαντικό μέρος σχετίζεται με απλές παραβάσεις ιδιοκτησίας, όπως κλοπές αυτοκινήτων. Το αποτέλεσμα των ερευνών και των διώξεων για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε άλλα σημαντικά έσοδα που δημιουργούν εγκλήματα δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τους κινδύνους της χώρας.

Νίκος Ρούσσης - Στρασβούργο