Σύμφωνα με πληροφορίες στον έλεγχο μπήκαν όσοι δήλωσαν κάτω από 10.000 ευρώ εισοδήματα αλλά έκαναν δαπάνες και 30.000, 50.000 έως και 300.000 ευρώ. Και ο αριθμός δεν είναι ευκαταυφρόνητος, καθώς 20.000 ΑΦΜ ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα σε εισοδήματα και έξοδα.
Οι έλεγχοι ξεκίνησαν από 440.000 φορολογούμενους και τελικά περιορίστηκαν σε 20.000 που λογικά θα ελεγχθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.
Οι πρώτοι 800 έλαβαν τα ειδοποιητήρια και θα πρέπει να εξηγήσουν την απόκλιση στη φορολογική του δήλωση.
Η Εφορία έφτασε στα συγκεκριμένα άτομα διασταυρώθηκαν στοιχεία όπως:
- Πληρωμές μέσω πάσης φύσεως καρτών
- Τόκους καταθέσεων αλλά και τραπεζικών λογαριασμών με αθροιστικές κινήσεις άνω των 100.000 ευρώ στη διάρκεια του έτους
- Τόκους και δόσεις δανείων από καταναλωτικά και στεγαστικά έως πιστωτικές κάρτες
- Δαπάνες λιανικής σε κάθε είδους καταστήματα και στα σούπερ μάρκετ
- Δαπάνες για αγορά περιουσιακών στοιχείων από ακίνητα και αυτοκίνητα έως σκάφη αναψυχής
- Δαπάνες για ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας
- Έξοδα νοσηλίων σε ιδιωτικά θεραπευτήρια.
- Δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία κα.
Σε πρώτη φάση, οι φορολογούμενοι καλούνται για εξηγήσεις καθώς πάντοτε υπάρχει το ενδεχόμενο η απόκλιση να οφείλεται σε κάποιο λάθος που μπορεί εύκολα να δικαιολογηθεί από την πλευρά του φορολογούμενου.
Όπως σημειώνουν, όμαως, αρμόδιες πηγές, οι 800 ελεγχόμενοι είναι μόνο η αρχή.
