Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο : Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου, συνταχθεισών σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), για την 24 η εταιρική χρήση (01.01.2024 – 31.12.2024), με των επ’ αυτής Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
Θέμα 2ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
Θέμα 3 ο : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και διανομής μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2024 στους μετόχους της Εταιρείας.
Θέμα 4 ο : Συζήτηση επί της Έκθεσης Αποδοχών της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων κατ’ άρθρο 112 παρ. 3 και Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών και 2 των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και την Έκθεση Αποδοχών.
Θέμα 5 ο : Έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Θέμα 6ο : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της, για τον τακτικό έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού, για την οικονομική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025.
Θέμα 7 ο : Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή την Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτές, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24.
α) Από την Επιτροπή Ελέγχου, η Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ΄ του ν. 4449/2017, η οποία θα παρουσιαστεί προς τους μετόχους από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
β) Από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, η έκθεση των μελών, συνταχθείσα από κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του ν.4706/20.
