Μία από τις εν λόγω εταιρείες, η Heartland Payment Systems, παρέχει υπηρεσίες τραπεζικών πληρωμών, ενώ δύο άλλες, η 7-Eleven και η Hannaford Brothers, είναι αλυσίδες πολυκαταστημάτων. Οι άλλες δύο εταιρείες δεν γνωστοποιήθηκαν.
Σε μία περίπτωση, σύμφωνα με την εισαγγελία του Νιου Τζέρσεϊ, οι κατηγορούμενοι πήγαιναν σε καταστήματα για να αναγνωρίσουν τον τύπο των συσκευών που χρησιμοποιούνταν για πληρωμές μέσω καρτών. Επειτα από περαιτέρω έρευνα στα συστήματα υπολογιστών, οι ύποπτοι ανέβαζαν πληροφορίες σε τερματικά που λειτουργούσαν ως πλατφόρμες-«χάκερ».
Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές ο Αλμπερτ Γκονζάλεζ είναι πρώην πληροφοριοδότης της Μυστικής Υπηρεσίας που συνέβαλλε στην αντιμετώπιση χάκερ. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι συνεργαζόταν με εγκληματίες και τους προειδοποιούσε για τις ενέργειες των αρχών. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων οι δύο άλλοι κατηγορούμενοι είναι γνωστοί μόνο με ψευδώνυμα «Χάκερ 1» και «Χάκερ 2» και πιστεύονται ότι βρίσκονται «μέσα ή κοντά στη Ρωσία».
Τη μεγαλύτερη υπόθεση υποκλοπής τραπεζικών δεδομένων εξιχνίασαν οι αμερικνικές αρχές. Ειδικότερα, ένας 28χρονος χάκερ, Ο 28χρονος Αλμπερτ Γκονζάλεζ από το Μαΐάμι και πρώην πληροφοριοδότης της αμερικανικής Μυστικής Υπηρεσίας, κατηγορείται μαζί με άλλα δύο άλλα άτομα στη Ρωσία, ότι υπέκλεψε τα στοιχεία 130 εκατ. πιστωτικών και χρεωστικών καρτών από συνολικά πέντε εταιρείες, τα οποία σκόπευε να πουλήσει αργότερα σε τρίτους.
