Σημειώνεται ότι η K1 Group εμπλέκεται σε διεθνή έρευνα οικονομικού εγκλήματος, καθώς μέχρι τώρα έχει προκαλέσει ζημιές ύψους 400 εκατ. δολαρίων σε τράπεζες, όπως η Barclays, η JPMorgan Chase & Co., η BNP Paribas και η Societe Generale.
Στη σύλληψη του 50χρονου διαχειριστή του hedge fund Κ1 και ιδρυτή του K1 Group, Helmut Kiener, προχώρησαν οι γερμανικές αρχές, έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησαν στον όμιλο. Ειδικότερα, ο Kiener φέρεται να έχει εμπλακεί σε σκάνδαλο που αφορά απάτη αλλά και εξαπάτηση των επενδυτών. Ταυτόχρονα, οι αρχές εξετάζουν την εμπλοκή και άλλων διαχειριστών του ομίλου.
