Σύμφωνα με την έρευνα, ένας από αυτούς τους φοιτητές εργάστηκε αργότερα στην τράπεζα Rothschild και φέρεται να είχε γνώση ενός μυστικού σχεδίου αξίας 2 δισ. ευρώ του δισεκατομμυριούχου Μπερνάρ Αρνό για την απόσυρση της Christian Dior από το χρηματιστήριο. Αν και η συμφωνία δεν είχε ανακοινωθεί δημοσίως, οι αρχές εντόπισαν ύποπτες συναλλαγές σε Παρίσι, Ντουμπάι και Νέα Υόρκη που φαίνεται να σχετίζονται με αυτήν.
Η στρατολόγηση φέρεται να ξεκίνησε όσο ο πληροφοριοδότης ήταν ακόμα φοιτητής στο HEC Paris, με την ομάδα να του παρέχει στήριξη για στέγαση, συμβουλές καριέρας και καθοδήγηση στην εμφάνισή του. Οι γαλλικές αρχές εκτιμούν ότι το δίκτυο επένδυε σε εκείνον ως μελλοντική πηγή πληροφόρησης.
Υπάρχουν επίσης υποψίες ότι μοιράστηκε πληροφορίες σχετικά με υπόθεση εξαγοράς που ερευνάται στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διεθνούς έρευνας για δίκτυο παράνομης εσωτερικής πληροφόρησης, το οποίο φέρεται να έχει αποκομίσει κέρδη άνω των 17 εκατ. δολαρίων.
Η υπόθεση της Dior ξεχωρίζει λόγω της πρώιμης στρατολόγησης των στόχων, πριν ακόμα αποκτήσουν πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα. Μεταξύ 2016 και 2018, παρόμοιες προσπάθειες φέρεται να έγιναν σε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή και τέσσερις νέους επαγγελματίες που εργάζονταν σε Rothschild, JPMorgan Chase, Lazard και HSBC. Όλοι φέρονται να αρνήθηκαν να παραδώσουν πληροφορίες, σύμφωνα με τις αρχές.
Η γαλλική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (AMF), που ξεκίνησε την έρευνα για τη Dior πριν από περίπου πέντε χρόνια, σημειώνει ότι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι είναι εργαζόμενοι σε επενδυτικές εταιρείες, νομικοί, στελέχη εξαγορών και συγχωνεύσεων, αλλά και υπάλληλοι πληροφορικής σε εισηγμένες εταιρείες.
Ο φερόμενος ως πληροφοριοδότης έχει αποχωρήσει από τη Rothschild εδώ και πέντε χρόνια και εξακολουθεί να εργάζεται στον χρηματοοικονομικό τομέα. Μέσω του δικηγόρου του, αρνήθηκε κάθε παρανομία και δεν έχει απαγγελθεί σε βάρος του κάποια κατηγορία. Η Rothschild ανέφερε πως «δεν είχε γνώση τέτοιας φερόμενης συμπεριφοράς» κατά την περίοδο που εργαζόταν στην εταιρεία, ενώ η Dior, που δεν κατηγορείται για οποιαδήποτε παρανομία, απέφυγε να σχολιάσει.
Μέρος των ύποπτων συναλλαγών στις μετοχές της Dior συνδέονται με πρόσωπα και εταιρείες που σχετίζονται με την ομάδα που φέρεται να στρατολόγησε τον πληροφοριοδότη. Άλλες συναλλαγές συνδέονται με δύο συγγενικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε ξεχωριστή υπόθεση εσωτερικής πληροφόρησης. Σύμφωνα με καταγεγραμμένα ηχητικά μηνύματα, φέρονται να προσπάθησαν –χωρίς επιτυχία– να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής της Dior, διαρρέοντας πληροφορίες για τη συμφωνία σε δημοσιογράφους.
