Συγκεκριμένα, χθες απολογήθηκαν στους αρμόδιους ειδικούς εφέτες ανακριτές, οι Δ. Λέκκας, πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και μέτοχος της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΧΕ, Ν. Γαβαλάκης, γενικός διευθυντής και Β. Καλούδης, τέως γενικό διευθυντή της INTERNATIONAL ΑΕΔΑΚ και διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων.
Στους δύο πρώτους επιβλήθηκε χρηματική εγγυοδοσία 300.000 ευρώ, στον καθένα και στον τρίτο 100.000 ευρώ. Παράλληλα, τους επιβλήθηκε ο περιορισμός της υποχρεωτικής εμφάνισης μια φορά το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους.
Κατά τις απολογίες τους, αρνήθηκαν και οι τρεις ότι διέπραξαν το κακούργημα του «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος». Η κατηγορία αφορά στην απόκρυψη της αληθινής προέλευσης των κερδών, που ανέρχονται συνολικά σε 16 δισεκατομμύρια δραχμές, τα οποία προέκυψαν από την, μέσω εικονικών συναλλαγών, αύξηση της τιμής της μετοχής Σιγάλας.
