Σύμφωνα με την εισαγγελία, περίπου 100 άτομα ανακρίθηκαν, και ένας από αυτούς εξακολουθεί να κρατείται προσωρινά. Ανάμεσα στα άτομα που ανακρίθηκαν είναι υπάλληλοι του ομίλου, αλλά επίσης και άτομα εκτός του ομίλου μέσω των οποίων μεταβιβάστηκαν οι καταγγελλόμενες δωροδοκίες προκειμένου να ενισχυθούν οι πωλήσεις φορτηγών και λεωφορείων της ΜΑΝ.
Τα πιθανολογούμενα γεγονότα, που προκύπτουν επίσης και από φοροδιαφυγή, έλαβαν χώρα ανάμεσα στο 2002 και το 2009, με ένα πολύ ευρύ δίκτυο εταιρειών βιτρίνας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τη διαφθορά των υπαλλήλων εταιρειών-πελατών της ΜΑΝ και πέρασαν από εταιρείες βιτρίνας στη Μάλτα, στις Μπαχάμες, στις Παρθένους Νήσους, στην Κύπρο, το Λονδίνο ή ακόμη τη Νέα Υόρκη.
