Αναλυτικότερα σύμφωνα με έκθεση της CipherTrace, η οποία εξέτασε την εγκληματική δραστηριότητα και το ξέπλυμα χρήματος στην αγορά ψηφιακών νομισμάτων, φαίνεται πως αυξήθηκε ο αριθμός μικρότερων κλοπών, της τάξης των 20 με 60 εκατ. δολαρίων. Το τρίτο τρίμηνο οι κλοπές αυτές ανήλθαν στα 173 εκατ. δολάρια.
Όπως μεταδίδει το Reuters, τα ψηφιακά νομίσματα που κλάπηκαν από ανταλλακτήρια το 2017 ανέρχονταν στα 266 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με προηγούμενη έκθεση της CipherTrace.
«Οι ρυθμιστικές αρχές παραμένουν ακόμα μερικά χρόνια πίσω, γιατί υπάρχουν μόνο μερικές χώρες που έχουν εφαρμόσει πραγματικά ισχυρούς νόμους ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος» δήλωσε σε συνέντευξη του στο Reuters ο Dave Jevanes, CEO της CipherTrace.
Tα στοιχεία της CipherTrace έδειξαν ακόμα πως τα κορυφαία ανταλλακτήρια σε χώρες με χαλαρή νομοθεσία για το μαύρο χρήμα χρησιμοποιήθηκαν για το ξέπλυμα bitcoin αξίας 2,5 δισ. δολαρίων από το 2009.
