Αυτό αφορά συναλλαγές πάνω από ένα ορισμένο χρηματικό όριο ή επαναλαμβανόμενες συναλλαγές που δημιουργούν υποψίες για αδιαφανείς δοσοληψίες.

«Με τον τρόπο αυτό μπορεί να περιορισθούν αισθητά τα περιθώρια για «ξέπλυμα» χρήματος, καθώς σήμερα οι συναλλαγές περνούν όλο και περισσότερο μέσα από το τραπεζικό σύστημα», επισήμανε ο κ. Αλογοσκούφης, υποστηρίζοντας ότι και οι τράπεζες έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν τις ύποπτες συναλλαγές και στην περίπτωση που δεν το κάνουν έχουν συγκεκριμένες ευθύνες.

Τέλος, σύμφωνα με τον κ. Αλογοσκούφη, στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη και συστηματική προσπάθεια για την ενίσχυση της διαφάνειας και την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Η τελευταία λαμβάνει χώρα μέσω:

* Της μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών -και ειδικά των φορολογικών και τελωνειακών αρχών για τη διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων-,

* Της κατάρτισης πίνακα εκπιπτόμενων και μη εκπιπτόμενων δαπανών από τα έσοδα των επιχειρήσεων, *Της παροχής κινήτρων στους πολίτες για την καταγγελία φαινομένων διαφθοράς,

* Της ενσωμάτωσης κοινοτικών οδηγιών με σκοπό την αντιμετώπιση του «ξεπλύματος» χρήματος και της διαφθοράς μέσα από το τραπεζικό σύστημα και το Χρηματιστήριο