ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετησίων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2007, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και της διάθεσης κερδών.
Αποφασίστηκε με 43.120.141 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων του Δ.Σ και των Ορκωτών Ελεγκτών και η διανομή μερίσματος 0,75 ευρώ ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο). Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 21.5.2008. Από την 22.5.2008 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 30.5.2008. Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζουν το άρθρο 329 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και 39 του Κανονισμού του Σ.Α.Τ. και θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία, ήτοι κατά 0,019 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν οι μέτοχοι θα ανέρχεται σε 0, 769 ευρώ ανά μετοχή. Πληρώτρια τράπεζα έχει ορισθεί η ALPHA BANK, η οποία θα καταβάλει το μέρισμα ως ακολούθως : 1. Στους χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (θεματοφύλακες - χρηματιστηριακές εταιρίες) εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης. 2. Στους ίδιους τους Μετόχους, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Alpha Bank, με την προσκόμιση του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και των στοιχείων της μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ήδη Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.) ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει την εξουσιοδότηση σε χειριστή για την είσπραξη του μερίσματος. Η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφόσον προσκομισθεί εκτός από τα ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος - δικαιούχου από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή.
ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του έτους 2007.
Αποφασίστηκε με ψήφους 36.512.960 ήτοι με πλειοψηφία 84,68% των εκπροσωπουμένων ψήφων, η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη χρήση 2007. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με το νόμο, δεν μετείχαν στην ψηφοφορία 6.607.181 μετοχές, ήτοι ποσοστό 15,32% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, οι οποίες κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης μετόχων αντιπροσωπεύθηκαν στη Συνέλευση από μέλη του Δ.Σ. και υπαλλήλους της Εταιρίας.
ΘΕΜΑ 3ο : Εγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εγκρίθηκε με ψήφους 43.120.141 ήτοι παμψηφεί, η καταβολή, κατά τη χρήση 2008:
α. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό, συνολικού μικτού ποσού 288.000 ευρώ (καθαρό ποσό 14.400 ευρώ σε κάθε μέλος του)
β. Στην Ελεγκτική Επιτροπή, πρόσθετου συνολικού μικτού ποσού ευρώ 38.400 (καθαρό ποσό ευρώ 9.600 σε κάθε μέλος της).
γ. Στην Επιτροπή Αμοιβών, πρόσθετου συνολικού μικτού ποσού ευρώ 19.200 (καθαρό ποσό ευρώ 4.800 σε κάθε μέλος της).
δ. Στην Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, πρόσθετου συνολικού μικτού ποσού ευρώ 19.200 (καθαρό ποσό ευρώ 4.800 σε κάθε μέλος της).
Θεμα 4ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Αποφασίστηκε με 43.120.141 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, η εκλο
