Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 3 Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής,
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας στην άνω συνέλευση, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 17 Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, στην άνω A' επαναληπτική γενική συνέλευση, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 30 Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής.
Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις των ανωτέρω Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων δεν θα δημοσιευτεί νεώτερη πρόσκληση.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2007 μέχρι 30.6.2008, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ' αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11α Ν. 3371/2005 και 4 Ν. 3556/2007, τις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ' αυτών.
2. Υποβολή προς έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης και της διανομής των κερδών της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2007 έως 30.06.2008 και λήψη απόφασης για τον τρόπο και χρόνο διάθεσης του μερίσματος.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2007 μέχρι 30.6.2008.
4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.7.2008 μέχρι 30.6.2009 και έγκριση της αμοιβής αυτών.
5. Οριστική έγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2007 μέχρι 30.6.2008.
6. Προέγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1.7.2008 μέχρι 30.6.2009.
7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 84.864.301,20, με κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών (ήτοι: α) όλων των έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων ποσού ευρώ 54.555.622,20 και β) μέρους του εκτάκτου αποθεματικού της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2007/2008 ποσού ευρώ 30.308.679, το οποίο εμπεριέχεται στο λογαριασμό "Αποτελέσματα εις νέον" των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων βάσει των ΔΛΠ), η οποία θα πραγματοποιηθεί, με την έκδοση 60.617.358 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,40 η κάθε μια. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. Α' του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
8. Λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για τη διαβίβαση από την Εταιρεία πληροφοριών προς τους Μετόχους με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων. (άρθρο 18 Ν. 3556/2007).
9. Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή του προς τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007. Προσθήκη άρθρου 33α. Τροποποίηση των άρθρων 5 παρ. Β', 6, 11, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 38 και 39 με τη συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων αυτού και τη διατύπωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Για τη συμμετοχή τους σε αυτή πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετ
