Αναλυτικά οι παραβάσεις και το αντίστοιχο ύψος των κυρώσεων έχουν ως εξής :

Α) Σε 8 πιστωτικά ιδρύματα επεβλήθη άτοκη κατάθεση συνολικού ύψους 13.200.000 ευρώ για παραβάσεις των κανόνων διαφάνειας των συναλλαγών και ιδίως :

- για τη μη παροχή πλήρους και έγκαιρης ενημέρωσης στους συναλλασσομένους

-για τη μη διασφάλιση διαφανών διαδικασιών κατά τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών και κατά την προώθηση δανείων και πιστωτικών δελτίων

Β)Σε 12 πιστωτικά ιδρύματα επεβλήθη άτοκη κατάθεση συνολικού ύψους 20.200.000 ευρώ για παραλείψεις όσον αφορά την Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Γ) Σε 5 πιστωτικά ιδρύματα επεβλήθη πρόστιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου συνολικού ύψους 110.000 ευρώ, για τη μη έγκαιρη παροχή στοιχείων σε οφειλέτες βάσει των διατάξεων του ν. 2912/2001, καθώς και για παραβάσεις που αφορούν τις διαδικασίες ελέγχου σε σχέση με αμφιβόλου γνησιότητας τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ και τη μη άμεση παράδοση αυτών στην αρμόδια αστυνομική αρχή.

Δ) Σε 1 χρηματοδοτικό ίδρυμα και 1 εταιρία ταχυμεταφοράς κεφαλαίων, επεβλήθη πρόστιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου συνολικού ύψους 20.000 ευρώ για παραβάσεις διατάξεων εποπτικού περιεχομένου.

Π Λ.