Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, υπό εξέλιξη βρίσκεται η εξέταση επιπλέον 9.620 υποθέσεων, που σχετίζονται με τις κατηγορίες της φοροδιαφυγής, των αδικαιολόγητων δαπανών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την παράνομη διαχείριση δημόσιου χρήματος και την εξαγωγή χρηματικών κεφαλαίων.
Ήδη, σύμφωνα με το ΣΔΟΕ, έχουν διαταχθεί τουλάχιστον 1.039 εισαγγελικές παραγγελίες.
Το άνοιγμα τουλάχιστον 6.000 τραπεζικών λογαριασμών, οι κάτοχοι των οποίων ερευνώνται για ευρεία φοροδιαφυγή, παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, αιτήθηκε το ΣΔΟΕ.
