Κατά τη διάρκεια των εφόδων που πραγματοποιήθηκαν σε 12 επιχειρήσεις εκτελωνισμού και 6 κατοικίες εκτελωνιστών, οι Αρχές εντόπισαν το ποσό των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά. Η υπόθεση σχετίζεται με συντονισμένη απάτη που φέρεται να έχει στηθεί με σκοπό τη ζημίωση των ευρωπαϊκών ταμείων μέσω εισαγωγών και εκτελωνισμών εμπορευμάτων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών Αρχών, καθώς οι έρευνες δεν περιορίζονται στην Ελλάδα. Ήδη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ζητήσει παράλληλες επιχειρήσεις σε τελωνεία της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Βουλγαρίας, της Γαλλίας και του Βελγίου. Πρόκειται για πιθανό διακρατικό δίκτυο παράνομων εκτελωνισμών, με τεράστιες απώλειες για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Το κύκλωμα στην Ελλάδα

Στο επίκεντρο της δράσης του κυκλώματος φέρονται να βρίσκονται Κινέζοι προμηθευτές. Οι παραλήπτες των φορτίων ήταν εταιρείες με έδρα στη Βουλγαρία, όμως οι τελωνισμοί γίνονταν στην Ελλάδα, κυρίως στον Πειραιά, και οι τελικοί καταναλωτές των εμπορευμάτων βρίσκονταν σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. Το κλειδί για τη λειτουργία του συστήματος ήταν η παραποίηση των φορτωτικών εγγράφων και η μερική – έως και ψευδής – δήλωση των εμπορευμάτων: μόνο ένα μικρό μέρος δηλωνόταν ως ηλεκτρικά ποδήλατα, ενώ το υπόλοιπο παρουσιαζόταν ως ανταλλακτικά ή άλλα άσχετα είδη.

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονταν οι υψηλοί δασμοί και ειδικά τα αντίμετρα για ντάμπινγκ που επιβάλλονται στις κινεζικές εισαγωγές. Οι τελωνειακοί έλεγχοι φαίνεται να παρακάμπτονταν είτε λόγω υπερφόρτωσης του συστήματος είτε – και αυτό εξετάζεται σοβαρά – με την άμεση ή έμμεση συνέργεια υπαλλήλων και ιδιωτών. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η δράση συγκεκριμένων εκτελωνιστικών γραφείων που, σύμφωνα με τα ευρήματα, διαδραμάτισαν κρίσιμο ρόλο στην «κανονικοποίηση» των ύποπτων εισαγωγών. Οι εκτελωνιστές φέρονται να αμείβονταν με το κομμάτι – ανά διασάφηση – και είχαν στα χέρια τους τον κρίσιμο έλεγχο για το τι περνάει και τι δηλώνεται.