Ειδικότερα, η Γενική συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:
ΘΕΜΑ 1: Ενέκρινε ομόφωνα την ακύρωση ίδιων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη κάθε απαραίτητης ενέργειας προς υλοποίηση της απόφασης.
ΘΕΜΑ 2: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία χορήγησης της εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018, με ή χωρίς δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η διάρκεια της χορηγούμενης εξουσιοδότησης αποφασίσθηκε να είναι πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.
Αναλυτικά:
Έγκυρες ψήφοι: 37.123.971 (ήτοι 75,99% του μετοχικού κεφαλαίου και (100%) των παριστάμενων μετόχων).
Υπέρ: 34.541.097 (93,04%), Κατά: 2.582.874 (6,96%), Αποχή: 0.
ΘΕΜΑ 3: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, έως ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία χορήγησης της εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018, με ή χωρίς δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η διάρκεια της χορηγούμενης εξουσιοδότησης αποφασίσθηκε να είναι πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.
Αναλυτικά:
Έγκυρες ψήφοι: 37.123.971 (ήτοι 75,99% του μετοχικού κεφαλαίου και (100%) των παριστάμενων μετόχων).
Υπέρ: 34.541.097 (93,04%), Κατά: 2.582.874 (6,96%), Αποχή: 0.
ΘΕΜΑ 4: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15 Ιουλίου 2020 περί παροχής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών και ειδικότερα αποφάσισε την επέκταση της παροχής της παραπάνω εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών και τις προϋποθέσεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018, ώστε πέραν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Εταιρείας, να αφορά και στο προσωπικό των θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.
Αναλυτικά:
Έγκυρες ψήφοι: 37.123.971 (ήτοι 75,99% του μετοχικού κεφαλαίου και (100%) των παριστάμενων μετόχων).
Υπέρ: 34.049.417 (91,72%), Κατά: 3.074.554 (8,28%), Αποχή: 0.
ΘΕΜΑ 5: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δια της εκλογής της κας Πολυξένης Καζόλη ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του
Αναλυτικά:
Έγκυρες ψήφοι: 37.123.971 (ήτοι 75,99% του μετοχικού κεφαλαίου και (100%) των παριστάμενων μετόχων).
Υπέρ: 35.925.171 (96,77%), Κατά: 1.198.800 (3,23%), Αποχή: 0.
Παράλληλα, σε νέα ανακοίνωση, επισημαίνεται ότι η ΓΣ των μετόχων της Autohellas αποφάσισε μεταξύ άλλων τη διεύρυνση του εκλεγμένου από την από 31.03.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση Διοικητικού Συμβουλίου με την εκλογή της κυρίας Πολυξένης Καζόλη ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του, για το υπόλοιπο της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως εξής:
(α) Εμμανουέλα Βασιλάκη του Γεωργίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος,
(β) Μαρίνος Γιαννόπουλος του Σταματίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
(γ) Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
(δ) Γεώργιος Βασιλάκης του Θεοδώρου, Εκτελεστικό Μέλος,
(ε) Δημήτριος Μαγγιώρος του Νικολάου, Εκτελεστικό Μέλος,
(στ) Σπυρίδων (Σπύρος) Φλέγγας του Σοφοκλή, μη Εκτελεστικό Μέλος,
(ζ) Γαρυφαλλιά Πελεκάνου του Άγγελου, μη Εκτελεστικό Μέλος,
(η) Κωνσταντίνος Σφακάκης του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
(θ) Νικόλαος Γουλής του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
(ι) Πολυξένη Καζόλη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
