Η εφημερίδα αναφέρει ότι με τις έρευνες αυτές, το υπουργείο Δικαιοσύνης θέλει να προσδιορίσει κατά πόσο ο τραπεζίτης κατά την περίοδο που διαχειριζόταν το 7 δισ. δολαρίων επενδυτικό σχήμα του, είχε την εύνοια πολιτικών σε ότι αφορά στα ψευδή πιστοποιητικά καταθέσεων τα οποία είχε εκδώσει η offshore τράπεζα του, με έδρα το κράτος της Καραϊβικής, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα.

Το 2001 ο 59χρονος τραπεζίτης έκανε με επιτυχία εκστρατεία εναντίον ενός νομοσχεδίου που θα αποκάλυπτε τη ροή εκατομμυρίων στη μυστική offshore τράπεζα του στην Αντίγκουα και την επόμενη χρονιά βοήθησε να εμποδιστεί η θέσπιση νομοθεσίας που θα οδηγούσε σε περισσότερους κυβερνητικούς ελέγχους στη συγκεκριμένη τράπεζα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Στάνφορντ χρηματοδότησε ταξίδια στην Καραϊβική για μία ομάδα βουλευτών, γνωστή ως «ομάδα της Καραϊβικής», στην οποία συμπεριλαμβάνονται εκτός από τον Σέσιονς, οι Δημοκρατικοί βουλευτές, Γκρέγκορι Μιξ και Ντόναλντ Πέην που εκλέγονται στη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσι αντίστοιχα.

Οι εισαγγελικές αρχές λένε ότι ο Στάνφορντ πλήρωσε δεκάδες χιλιάδες δολάρια στον επικεφαλής των οικονομικών ελεγκτικών μηχανισμών στην Αντίγκουα για να προστατεύει το επενδυτικό του σχήμα από τους αμερικανούς ερευνητές.

Επίσης, «μέρος της κυβερνητικής έρευνας» αποτελούν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλη στον Στάνφορντ από τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή από το Τέξας, Πίτ Σέσιονς, την ημέρα που οι αρχές ανακοίνωσαν τις κατηγορίες για απάτη εναντίον του, καθώς και συνεισφορές 2,3 εκατ. δολαρίων που ο πολυεκατομμυριούχος είχε κάνει στον Σέσιονς αλλά και σε άλλους βουλευτές. Στις 17 Φεβρουαρίου που οι ομοσπονδιακοί πράκτορες έκαναν έφοδο στα γραφεία του, ο χρηματιστής έλαβε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Σέσιονς, που έλεγε «σε αγαπώ και πιστεύω σε σένα». «Αν θέλεις να σε ακούσω ή να σου μιλήσω, στείλε μου e-mail», φέρεται να κατέληγε το μήνυμα το οποίο είχε την υπογραφή «Πιτ».

Ο Στάνφορντ κρατείται από τις 19 Ιουνίου όταν του απαγγέλθηκαν 21 κατηγορίες για ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με την καταγγελλόμενη απάτη. Πάντως ο ίδιος αρνήθηκε την ενοχή του ενόψει της ακροαματικής διαδικασίας που ορίστηκε για τον Ιανουάριο του 2011.