Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη, το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν κατάφερε να απορρίψει τις κατηγορίες ότι διευκόλυνε οικονομικές συναλλαγές και μεθόδους ξεπλύματος χρήματος, οι οποίες σχετίζονται με παράνομες ενέργειες της εταιρείας. Όπως αναφέρεται, 30 προμηθευτές, πιστωτές και ομολογιούχοι της Oceanografía παρουσίασαν επαρκείς ισχυρισμούς ότι η Citigroup συνέβαλε ουσιαστικά στην απάτη. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο πρωτοβάθμιος δικαστής είχε κάνει λάθος απορρίπτοντας την υπόθεση, η οποία εκκρεμεί εδώ και εννέα χρόνια.
Η υπόθεση στρέφεται γύρω από ισχυρισμούς πως η Citigroup — είτε άμεσα είτε μέσω θυγατρικών της — παρείχε πρόσβαση σε λογαριασμούς και τραπεζικές υπηρεσίες που αξιοποιήθηκαν για τη μεταφορά εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ φέρεται να αγνόησε «κόκκινες σημαίες» και εσωτερικές ειδοποιήσεις σχετικά με ύποπτες κινήσεις.
Πιο αναλυτικά, η θυγατρική της Citigroup στο Μεξικό, Banamex, είχε χορηγήσει προκαταβολές μετρητών στην εταιρεία Oceanografía, η οποία παρείχε υπηρεσίες γεώτρησης στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Μεξικού Pemex (Petroleos Mexicanos), και εισέπραττε τόκους επί των προκαταβολών αυτών.
Οι ενάγοντες — μεταξύ των οποίων βρίσκονται ναυτιλιακές και εταιρείες leasing, επενδυτικά κεφάλαια και η ολλανδική Rabobank — ισχυρίζονται ότι η Citigroup προχώρησε σε προκαταβολές ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Oceanografía την περίοδο 2008–2014, παρότι γνώριζε ότι η εταιρεία ήταν υπερχρεωμένη και παραποιούσε υπογραφές της Pemex σε έγγραφα εξουσιοδότησης.
Η Citigroup εντόπισε αργότερα σχεδόν 430 εκατομμύρια δολάρια σε δόλιες προκαταβολές μετρητών και το 2018 της επιβλήθηκε πρόστιμο 4,75 εκατομμυρίων δολαρίων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) λόγω ανεπαρκών εσωτερικών ελέγχων στη θυγατρική της Banamex.
Το δικαστήριο έκρινε ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να συνεχιστεί η διαδικασία και να εξεταστούν οι ευθύνες της τράπεζας, ανοίγοντας τον δρόμο για πλήρη εκδίκαση της υπόθεσης.
Η Citigroup αρνείται κάθε ευθύνη και έχει δηλώσει πως θα υπερασπιστεί σθεναρά τη θέση της στο δικαστήριο.
Η εκπρόσωπος της Citigroup, Danielle Romero-Apsilos, αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση. Από την πλευρά των εναγόντων, ο δικηγόρος Juan Morillo δήλωσε ότι οι πελάτες του είναι ικανοποιημένοι με την απόφαση του εφετείου.
