#ξέπλυμα χρήματος

Ουκρανία: Κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος κατά του πρώην ΥΠΕΝ – Επιχείρησε να διαφύγει από τη χώρα
Ειδήσεις
16/02/2026 - 15:32

Ουκρανία: Κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος κατά του πρώην ΥΠΕΝ – Επιχείρησε να διαφύγει από τη χώρα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι υπό όρους οι 11 πρώτοι συλληφθέντες – Ξέπλυμα εκατομμυρίων με στοιχήματα, ταξίδια και εικονικά διαζύγια
Ειδήσεις
24/10/2025 - 20:50

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι υπό όρους οι 11 πρώτοι συλληφθέντες – Ξέπλυμα εκατομμυρίων με στοιχήματα, ταξίδια και εικονικά διαζύγια

ΑΑΔΕ: Παγίδευσε… γνωστό trapper, ο οποίος αγόρασε πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια μέσω μη κερδοσκοπικής
Οικονομία
06/09/2025 - 10:10

ΑΑΔΕ: Παγίδευσε… γνωστό trapper, ο οποίος αγόρασε πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια μέσω μη κερδοσκοπικής

Μαύρο χρήμα: Στο «σκάνερ» των Αρχών 930 πρόσωπα - «Άσκηση» ενόψει ΟΠΕΚΕΠΕ
Οικονομία
08/07/2025 - 08:39

Μαύρο χρήμα: Στο «σκάνερ» των Αρχών 930 πρόσωπα - «Άσκηση» ενόψει ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρώτη ελληνική περίπτωση δέσμευσης crypto ως προϊόντων κλοπής
Οικονομία
24/06/2025 - 17:24

Πρώτη ελληνική περίπτωση δέσμευσης crypto ως προϊόντων κλοπής

Citigroup: Αντιμέτωπη με αγωγή για φερόμενη συνέργεια σε ξέπλυμα χρήματος
Επιχειρήσεις
09/05/2025 - 12:13

Citigroup: Αντιμέτωπη με αγωγή για φερόμενη συνέργεια σε ξέπλυμα χρήματος

MONEYVAL: Θέλει δουλειά η πάταξη του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
Ειδήσεις
08/11/2024 - 15:06

MONEYVAL: Θέλει δουλειά η πάταξη του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Ελβετία: Η HSBC παραβίασε κανονισμούς για το ξέπλυμα χρήματος
Επιχειρήσεις
18/06/2024 - 17:56

Ελβετία: Η HSBC παραβίασε κανονισμούς για το ξέπλυμα χρήματος

MONEYVAL: Η Ουγγαρία βελτιώθηκε στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος
Ειδήσεις
17/06/2024 - 11:18

MONEYVAL: Η Ουγγαρία βελτιώθηκε στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος

Γιβραλτάρ: Συνεμορφώθη προς τας υποδείξεις για το ξέπλυμα χρήματος
Ειδήσεις
13/06/2024 - 11:29

Γιβραλτάρ: Συνεμορφώθη προς τας υποδείξεις για το ξέπλυμα χρήματος

MONEYVAL: Σημάδια βελτίωσης στην αντιμετώπιση του «ξεπλύματος» χρήματος!
Ειδήσεις
29/05/2024 - 11:55

MONEYVAL: Σημάδια βελτίωσης στην αντιμετώπιση του «ξεπλύματος» χρήματος!

Κομισιόν: Έρευνα σε 20 αεροπορικές εταιρείες για «πράσινο ξέπλυμα»
Ειδήσεις
30/04/2024 - 19:50

Κομισιόν: Έρευνα σε 20 αεροπορικές εταιρείες για «πράσινο ξέπλυμα»

Οι νέοι κανόνες και η νέα εποπτική αρχή θα βοηθήσουν την ΕΕ στον αγώνα της ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος. © vladstar / Adobe Stock
Ειδήσεις
24/04/2024 - 19:40

ΕΕ: Νέοι κανόνες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Europol: Πλυντήριο για ξέπλυμα χρήματος το real estate
Ειδήσεις
05/04/2024 - 16:21

Europol: Πλυντήριο για ξέπλυμα χρήματος το real estate

Το ξέπλυμα χρήματος σχετιζόμενο με κρυπτονομίσματα μειώθηκε 30% πέρυσι
Νομίσματα
26/02/2024 - 08:40

Το ξέπλυμα χρήματος σχετιζόμενο με κρυπτονομίσματα μειώθηκε 30% πέρυσι

Στη Φρανκφούρτη η έδρα της ευρωπαϊκής Αρχής για ξέπλυμα χρήματος
Ειδήσεις
23/02/2024 - 12:18

Στη Φρανκφούρτη η έδρα της ευρωπαϊκής Αρχής για ξέπλυμα χρήματος

ΕΕ: Νέα μέτρα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος!
Ειδήσεις
18/01/2024 - 09:51

ΕΕ: Νέα μέτρα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος!

CEO JP Morgan: Αν ήμουν κυβέρνηση, θα καταργούσα το bitcoin
Νομίσματα
06/12/2023 - 21:58

CEO JP Morgan: Αν ήμουν κυβέρνηση, θα καταργούσα το bitcoin

MONEYVAL: Ανεπαρκής η ανάκτηση εσόδων από το «ξέπλυμα χρήματος»
Ειδήσεις
20/06/2023 - 14:57

MONEYVAL: Ανεπαρκής η ανάκτηση εσόδων από το «ξέπλυμα χρήματος»

Συνεχίζεται το θρίλερ με τη δίωξη της Halkbank στις ΗΠΑ
Ειδήσεις
19/04/2023 - 20:45

Συνεχίζεται το θρίλερ με τη δίωξη της Halkbank στις ΗΠΑ

Κρύβεται κάτι πίσω από την « Υπόθεση Κοκλώνη;»
Δημήτρης Κωνσταντάρας
26/02/2023 - 18:05

Κρύβεται κάτι πίσω από την « Υπόθεση Κοκλώνη;»

ΕΕ: Καθυστερεί η συμφωνία για την Αρχή καταπολέμησης του «ξεπλύματος»!
Ειδήσεις
21/01/2023 - 11:57

ΕΕ: Καθυστερεί η συμφωνία για την Αρχή καταπολέμησης του «ξεπλύματος»!

ΕΕ: Υπέρ κανόνων καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κρυπτογράφησης
Νομίσματα
30/06/2022 - 11:07

ΕΕ: Υπέρ κανόνων καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κρυπτογράφησης

NFTs: Πώς η OpenSea «στρίμωξε» την αγορά των $17 δισ.
Νομίσματα
16/04/2022 - 18:00

NFTs: Πώς η OpenSea «στρίμωξε» την αγορά των $17 δισ.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: Άσκηση αναίρεσης κατά της απόφασης για τα δάνεια
Ειδήσεις
19/10/2021 - 21:06

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: Άσκηση αναίρεσης κατά της απόφασης για τα δάνεια

Σελίδα 1 από 3