Τα στελέχη του ΣΔΟΕ θεωρούν πως κρύβεται μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπορίου, καθώς δεν υπήρχε παραστατικό για την αγορά του χρυσού, παρά μόνο έγγραφα που υποδείκνυαν ως τελικό προορισμό του χρυσού τη Γερμανία.
Η αγορά χρυσού αποτελεί άλλωστε στον καιρό της κρίσης εστία φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, ενώ σε πρόσφατους ελέγχους που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ σε ενεχυροδανειστήρια άνω του 75% εμφανίζονταν να έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις.
